Spółka zarejestrowana pod numerem NIP 6443441551 i KRS 0000335241 prowadzi działalność w branży 4773Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach, działając na terenie Polski jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się czterech wymienionych wspólników. Rafał Sieradzki, Marcin Ptaszynski i Piotr Siborenko pełnią jednocześnie funkcje członków zarządu, co wskazuje na połączenie własności i zarządzania w jednej grupie osób, natomiast Abdullah Maou, określony jako UBO, jest również współwłaścicielem spółki.
Zarząd, składający się z Rafała Sieradzkiego, Marcina Ptaszynskiego i Piotra Siborenko, odpowiada za codzienne prowadzenie firmy, a jednocześnie każdy z nich posiada udziały, co może utrudniać rozdzielenie decyzji operacyjnych od interesów własnościowych. Abdullah Maou, jako UBO, stanowi kluczowego beneficjenta rzeczywistego, co wymaga szczególnej uwagi w procesie weryfikacji tożsamości i oceny ryzyka.
Z perspektywy AML istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że jeden z beneficjentów ma imię i nazwisko sugerujące pochodzenie zagraniczne, co może wymagać dodatkowego badania źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi. Ponadto połączenie ról zarządczych i udziałowych wśród trzech osób zwiększa ryzyko koncentracji władzy i może utrudniać przejrzystość struktury własnościowej, co powinno być monitorowane w ramach bieżącej oceny ryzyka AML.