🔍 Multilevel Screening Review

APTEKARZE CHRABKOWSKI SKALNY SPÓŁKA JAWNA jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce, prowadzącą sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4773Z). Spółka posiada numer NIP 5833295074 oraz numer KRS 0000725370. Właścicielami spółki są dwaj wspólnicy – Tomasz Skalny i Mariusz Chrabkowski, którzy jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów oraz osób rzeczywistych beneficjentów (UBO). Każdy z nich posiada udziały w spółce, co oznacza, że kontrolę nad podmiotem sprawują wyłącznie wymienione osoby. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury zależne, jednak fakt, że obaj wspólnicy są jednocześnie UBO i reprezentantami wymaga monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zagrożonymi.