🔍 Multilevel Screening Review

ODLOT BIAŁOŻYT SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest spółką komandytową, której jedynym podmiotem nadrzędnym jest ODLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000948574). Właścicielami spółki są dwaj komplementariusze – SŁAWOMIR BIAŁOŻYT i MICHAŁ BIAŁOŻYT – pełniący jednocześnie funkcje reprezentantów, UBO oraz wspólników, co oznacza, że kontrolują całość udziałów i zarządzają spółką. Struktura własnościowa jest więc prosta i bezpośrednia, bez pośredników czy udziałowców trzecich. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że obaj właściciele są osobami fizycznymi, co eliminuje ryzyko ukrytych beneficjentów, jednakże konieczna jest weryfikacja struktury i właścicieli spółki macierzystej ODLOT Sp. z o.o., aby wykluczyć ewentualne powiązania z podmiotami wysokiego ryzyka lub państwowymi. Ponadto koncentracja własności w rękach dwóch osób może wymagać dodatkowego monitorowania pod kątem ryzyka koncentracji kontroli i potencjalnych konfliktów interesów.