🔍 Multilevel Screening Review

PANACEUM RICHERT KOCHAŃSKA SPÓŁKA JAWNA to spółka jawna zarejestrowana w Polsce, prowadząca działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4773Z). Firma posiada NIP 5862337473 oraz numer KRS 0000753260. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch beneficjentów rzeczywistych – Annę Richert oraz Karolinę Kochanską, które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów i wspólników spółki. Właścicielami spółki są wyłącznie wymienione osoby, nie występują żadne podmioty państwowe ani anonimowi udziałowcy, co upraszcza analizę AML. Struktura jest przejrzysta, ponieważ jedynie dwie osoby fizyczne kontrolują całość udziałów i zarządzają spółką. Z perspektywy AML nie ma skomplikowanych powiązań ani ukrytych beneficjentów, jednakże ze względu na charakter działalności farmaceutycznej oraz fakt, że obie osoby są jednocześnie UBO i reprezentantami, należy zachować standardową czujność w monitorowaniu transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zagrożonymi.