🔍 Multilevel Screening Review

Lomax Stacje Paliw Sp. z o.o. jest spółką zarejestrowaną w Polsce (NIP 7831735564, KRS 0000594636) działającą w branży detalicznej sprzedaży paliw. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest MTMQ SCSP, co wskazuje na prostą strukturę własnościową, w której kontrolę nad spółką sprawuje właśnie ta jednostka. W spółce występuje podział funkcji zarządczych – prezesem zarządu jest Małgorzata Królak Orłowska, a prokurentem Katarzyna Łęczyńska Caronia, przy czym obie osoby są wymienione jako PEP oraz UBO, co podnosi ryzyko z perspektywy AML. Dodatkowo spółka posiada udziały Skarbu Państwa, co wymaga szczególnej uwagi ze względu na potencjalny wpływ podmiotów państwowych oraz obowiązek monitorowania transakcji związanych z sektorem paliwowym. Ze względu na obecność osób politycznie eksponowanych i udziału Skarbu Państwa, struktura wymaga zwiększonej kontroli i regularnych ocen ryzyka AML.