🔍 Multilevel Screening Review

EUROGAZ PALIWA TRADING sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001043244, o NIP 7712862598 i prowadzącą działalność w branży 4671Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. Spółka działa na terenie Polski i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Sławomir Woźignój oraz Roman Stawiak, które pełnią jednocześnie funkcje członków zarządu oraz UBO (Ultimate Beneficial Owner) i wspólników. Oznacza to, że obaj są jednocześnie decydentami operacyjnymi i beneficjentami ekonomicznymi, posiadając udziały w kapitale zakładowym. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższonego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury zależne. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że osoby zarządzające są jednocześnie beneficjentami, co wymaga monitorowania ewentualnych konfliktów interesów oraz regularnej aktualizacji informacji o ich statusie UBO.