EVAPIFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5272980541 i KRS 0000937672, prowadzi działalność w branży 4617Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Spółka funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i jest częścią sektora handlu hurtowego.
Jedynym podmiotem nadrzędnym jest EVAP TECHNOLOGIES S.A., co wskazuje, że kontrola nad EVAPIFY POLAND sprawowana jest przez tę spółkę macierzystą. Zgodnie z przekazanymi danymi, ultimate beneficial owner (UBO) spółki jest Martins Baumanis, co oznacza, że to on jest faktycznym beneficjentem ekonomicznym.
Zarządzanie spółką sprawuje Piotr Białkowski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, co czyni go kluczową osobą operacyjną. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury własnościowe, jednak wskazane jest potwierdzenie tożsamości i źródeł środków UBO oraz monitorowanie relacji z podmiotem nadrzędnym EVAP TECHNOLOGIES S.A. w celu zapewnienia pełnej przejrzystości i zgodności z regulacjami.