🔍 Multilevel Screening Review

JS‑PHARMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6182115343 i KRS 0000351025, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach. Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców jako podmiot prywatny, bez wskazań na udział Skarbu Państwa. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Janusz Smolek oraz Krzysztof Szelc – które pełnią jednocześnie funkcje członków zarządu (prezes i wiceprezes) oraz są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) i wspólnicy. Ich udziały stanowią pełen łańcuch własności, nie występują pośrednie podmioty ani struktury zależne. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych: brak anonimowych beneficjentów, brak powiązań z podmiotami zagranicznymi oraz brak udziału podmiotów państwowych. Jedynymi kluczowymi osobami są wymienieni powyżej członkowie zarządu, co upraszcza monitorowanie ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.