Podmiot jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7842539223 i KRS 0001082393, prowadzi działalność w branży detalicznej, głównie w sektorze spożywczym, napojów i wyrobów tytoniowych. Jego forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców. Struktura własnościowa jest prosta – jedynymi beneficjentami rzeczywistymi (UBO) są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje w organie zarządzającym.
W zarządzie spółki występują dwie osoby: Tomasz Konieczny, pełniący funkcję prezesa zarządu oraz będący jednocześnie wspólnikiem i UBO, oraz Piotr Nowak, członek zarządu, również będący wspólnikiem i UBO. Brak informacji o podziale udziałów, co sugeruje równy lub nieokreślony udział w kapitale zakładowym. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi osobami.
Z perspektywy AML struktura nie budzi istotnych wątpliwości – nie ma anonimowych właścicieli, brak powiązań ze Skarbem Państwa oraz nie występują skomplikowane łańcuchy własnościowe. Należy jedynie monitorować standardowo działalność zarządu i ewentualne zmiany w składzie udziałowców.