🔍 Multilevel Screening Review

APRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000987250, posiadająca NIP 5691903657 i działająca w branży transportu drogowego towarów (kod 4941Z). Firma jest zarejestrowana w Polsce i funkcjonuje jako podmiot gospodarczy w ramach rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Dawid Kowalski oraz Magdalena Kowalska, które jednocześnie pełnią funkcje w organie zarządzającym. Dawid Kowalski jest prezesem zarządu, jednocześnie określany jako UBO (ultimate beneficial owner) oraz wspólnik, natomiast Magdalena Kowalska jest członkiem zarządu i również wspólnikiem. Dzięki temu struktura własnościowa jest przejrzysta i ograniczona do dwóch udziałowców, z których jeden jest wyraźnie zidentyfikowany jako beneficjent rzeczywisty. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych poza wymienionymi osobami fizycznymi. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury korporacyjne czy powiązania z podmiotami państwowymi. Prosta struktura własnościowa i jasna identyfikacja UBO minimalizują ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.