🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna działająca w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7121391279 i KRS 0000076672, prowadzi działalność w wyspecjalizowanych sklepach aptecznych. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami podmiotu są dwie osoby fizyczne – Marzena Grabowska oraz Cezary Grabowski, które pełnią funkcje wspólników oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Obie osoby mają równorzędny udział w kapitale spółki i sprawują prawo do reprezentacji firmy wobec osób trzecich. Z punktu widzenia AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty zależne, co upraszcza identyfikację beneficjentów, jednak konieczne jest bieżące monitorowanie transakcji ze względu na wspólną kontrolę i potencjalne ryzyko powiązań rodzinnych.