🔍 Multilevel Screening Review

CENTRAL H. LEFELT I A. SOBIESKA SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną o numerze NIP 5260018100 i KRS 0000021687, działającą w branży 4729Z – sprzedaży detalicznej pozostałej żywności w wyspecjalizowanych sklepach. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność handlową na terenie Polski. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – HANNA LEFELT oraz ALICJA WILANOWSKA SOBIESKA, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów, beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz wspólników. Obie osoby posiadają udziały w spółce, co oznacza, że kontrolują jej działalność i decydują o kluczowych kwestiach operacyjnych. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta: nie występują anonimowi właściciele, brak jest udziału podmiotów państwowych oraz nie ma złożonych powiązań z innymi jednostkami. Ryzyko związane z praniem pieniędzy jest ograniczone, jednakże ze względu na charakter działalności handlowej zaleca się regularne monitorowanie transakcji pod kątem nietypowych operacji.