SKLEP OSIEDLOWY DANUTA KACZMAREK,ANDRZEJ KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną (KRS 0000101440, NIP 6691012568) prowadzącą działalność w branży detalicznej, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Andrzej Kaczmarek i Danuta Kaczmarek, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników oraz reprezentantów spółki. Danuta Kaczmarek jest wskazana jako UBO (ultimate beneficial owner), co oznacza, że posiada bezpośredni lub pośredni kontrolny udział w podmiocie.
Struktura własnościowa jest prosta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi beneficjentami są wymienieni wspólnicy. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury własnościowe. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że Danuta Kaczmarek jest jedynym UBO, co wymaga regularnej weryfikacji jej tożsamości oraz monitorowania transakcji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.