🔍 Multilevel Screening Review

FARMAB APTEKA BEATA KOŁACIŃSKA SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną (KRS 0000075661, NIP 7971500654) prowadzącą sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4773Z). Działalność podmiotu jest prowadzona na podstawie wpisu w rejestrze przedsiębiorców i nie posiada dodatkowych podmiotów zależnych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Irena Łęgowska oraz Beata Kołacińska, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO). Obie są współwłaścicielami (wspólnikami) i mają równorzędny udział w zarządzaniu oraz w prawach własności, co stanowi pełen łańcuch właścicielski spółki. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, a wszyscy beneficjenci są znani i zidentyfikowani. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że struktura spółki jawnej oznacza wspólną odpowiedzialność partnerów, co wymaga monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami trzecimi w celu wykrycia ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.