🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna pod nazwą „ELITA” jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8440007826 i KRS 0000059677, prowadząc działalność w branży detalicznej napojów alkoholowych i bezalkoholowych (kod 4725Z). Jedynymi podmiotami powiązanymi z tą firmą są dwaj wspólnicy – Grzegorz Kalinowski oraz Patryk Kalinowski, którzy jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz osób rzeczywistych beneficjentów (UBO). Obaj są wymienieni jako wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale spółki, jednak szczegóły podziału udziałów nie zostały podane w dostępnych danych. Właścicielami spółki są więc wyłącznie wymienieni wspólnicy, bez udziału podmiotów zależnych, powiązanych ani podmiotów państwowych. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje anonimowych beneficjentów ani skomplikowanych powiązań korporacyjnych, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest konieczność potwierdzenia tożsamości obu UBO oraz ich udziałów w spółce, aby zapewnić pełną przejrzystość i spełnienie wymogów regulacyjnych. Poza tym brak dodatkowych podmiotów powiązanych i prosty charakter własnościowy nie wskazują na podwyższone ryzyko.