🔍 Multilevel Screening Review

Spółka ARC‑GAS z siedzibą w Polsce, zarejestrowana pod numerem NIP 8111002578 oraz KRS 0000265261, prowadzi działalność w branży sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych (kod 4671Z). Właścicielami spółki są trzej fizyczni beneficjenci rzeczywiści – Adam Wabik, Robert Wabik oraz Cezary Dusza – każdy z nich posiada udziały w kapitale zakładowym i jest wymieniony jako UBO. Wszyscy trzej jednocześnie pełnią funkcje zarządcze: Adam Wabik jest członkiem zarządu, Robert Wabik pełni rolę wiceprezesa zarządu, a Cezary Dusza jest prezesem zarządu. Wszystkie wymienione osoby są jednocześnie wspólnikami, co oznacza, że kontrola nad spółką jest rozproszona pomiędzy trzema znanymi podmiotami fizycznymi. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednak fakt, że każdy z trzech udziałowców pełni jednocześnie funkcję zarządczą, wymaga szczególnej uwagi przy monitorowaniu potencjalnych konfliktów interesów oraz regularnej oceny ryzyka związanego z koncentracją władzy i własności.