FIRMA HANDLOWA BETA S.C. jest spółką cywilną zarejestrowaną w Polsce, posiadającą NIP 6791008224 i działającą w branży 4759Z – sprzedaży detalicznej mebli, sprzętu oświetleniowego oraz innych artykułów użytkowych w wyspecjalizowanych sklepach. Podmiot nie podlega wpisom do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że jego struktura organizacyjna nie jest publicznie dostępna w standardowych rejestrach.
Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne: Ewa Prochal, Grzegorz Prochal oraz Bronisław Prochal, które zostały wskazane jako UBO (beneficjenci rzeczywiści). Wszyscy trzej pełnią jednocześnie funkcje zarządzające, co jest typowe dla spółki cywilnej, w której partnerzy łącznie prowadzą działalność i dzielą się zyskami oraz ryzykiem.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury pośrednie, jednak fakt, że wszyscy UBO są członkami jednej rodziny, wymaga szczególnej uwagi pod kątem monitorowania transakcji i potencjalnych powiązań rodzinnych, które mogą wpływać na ryzyko prania pieniędzy. Regularna weryfikacja tożsamości i źródeł środków każdego z partnerów jest zalecana.