Podmiot o NIP 7641059143 prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej pozostałych artykułów użycia domowego i jest zarejestrowany jako spółka cywilna, nie podlegająca wpisom do rejestru ani ewidencji. Właścicielami końcowymi (UBO) są dwie osoby fizyczne – Monika Olszewska oraz Agnieszka Pawłowska, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników w tej spółce. Struktura własnościowa jest prosta i przejrzysta, ponieważ nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie, a jedynymi beneficjentami są wymienione osoby fizyczne. Z perspektywy AML nie ma ryzyka anonimowych właścicieli, jednak fakt, że spółka nie podlega rejestrowi, może wymagać dodatkowej weryfikacji formalnej i monitoringu transakcji, aby zapewnić pełną przejrzystość operacji.