🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna pod nazwą "MEDYCYNA PRAKTYCZNA" WOJCIECH BODZOŃ, PIOTR GAJEWSKI, JAROSŁAW KUŻDŻAŁ, WIESŁAW LATUSZEK-ŁUKASIEWICZ, BERNARD WIRKIJOWSKI, zarejestrowana w Polsce (NIP 6790044689, KRS 0000896685), prowadzi działalność w branży 5811Z – wydawanie ksiąg. Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jako spółka jawna. Właścicielami spółki są wymienione pięć osób fizycznych – Piotr Gajewski, Jarosław Kużdżał, Bernard Wirkiowski, Wojciech Bodzoń oraz Wiesław Latuszek-Łukasiewicz – które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów i UBO (Ultimate Beneficial Owner). Każdy z nich jest współwłaścicielem spółki, co oznacza, że prawo własności oraz prawo do reprezentacji spółki jest rozdzielone pomiędzy wszystkich pięciu partnerów, bez wskazania konkretnych udziałów procentowych. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczbę beneficjentów rzeczywistych oraz brak jednego dominującego właściciela, co może utrudniać pełną ocenę ryzyka. Nie występuje udział Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, jednak konieczne jest potwierdzenie tożsamości i źródeł pochodzenia środków każdego z pięciu UBO, aby zapewnić przejrzystość i zgodność z wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy.