🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna działająca w branży detalicznej, prowadząca sprzedaż w nie­specjalizowanych sklepach z żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8850007429 i KRS 0000388935. Działa pod nazwą FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "TROL" WIESŁAW BODUSZEK - LESZEK LUBOWICZ. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Leszek Lubowicz i Wiesław Boduszek, które pełnią jednocześnie funkcję reprezentantów oraz udziałowców, co czyni je bezpośrednimi UBO (Ultimate Beneficial Owners). Nie ma wskazanych pośrednich podmiotów, a łańcuch własności kończy się na tych dwóch wspólnikach. Z uwagi na prostą strukturę, brak anonimowych beneficjentów oraz brak powiązań z podmiotami państwowymi, ryzyko AML jest niskie, jednakże oba UBO powinny być poddani standardowej weryfikacji tożsamości i monitorowaniu transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.