🔍 Multilevel Screening Review

Spółka 'OBER CLINIC' sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5252108828 i KRS 0000152117 prowadzi działalność w sektorze szpitalnym (kod 8610Z). W strukturze zarządu kluczową rolę odgrywa Marta Poszélężna, pełniąca funkcję prezesa zarządu, natomiast Agnieszka Obermeyer jest wiceprezesem zarządu i jednocześnie współwłaścicielem spółki. Wśród udziałowców wyróżnia się dwie osoby będące rzeczywistymi beneficjentami – Agnieszka Obermeyer oraz Marta Obermeyer, które posiadają udziały w spółce, a także Aleksandra Obermeyer, będąca jedynie współwłaścicielem. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że rzeczywistymi beneficjentami są członkowie jednej rodziny, co może wskazywać na skoncentrowaną własność i wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zależnymi.