🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9372667722 i KRS 0000480948 prowadzi działalność w branży sprzedaży hurtowej drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Jest to spółka jawna, wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są trzej wspólnicy – Bożena Kubiczek, Bartosz Kubiczek oraz Marian Kubiczek – którzy jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz rzeczywistych beneficjentów (UBO). Każdy z nich posiada udziały w spółce, co oznacza, że kontrola nad podmiotem jest rozproszona pomiędzy równorzędnych członków rodziny. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: wszyscy beneficjenci są znani, nie występują anonimowi właściciele ani powiązania ze Skarbem Państwa. Ze względu na prostą, jednoosobową strukturę własnościową nie ma dodatkowych elementów budzących podejrzenia, choć warto monitorować ewentualne zmiany w składzie wspólników.