🔍 Multilevel Screening Review

PYSZNA BABA X PERLA DI GELATO sp. z o.o. to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana pod numerem NIP 5291860625 i KRS 0001164565, działająca w branży restauracyjnej (kod 5611Z). Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu i są uznane za UBO – Katarzyna Mizia, Katarzyna Kędzierska oraz Patryk Kozioł. Katarzyna Mizia i Katarzyna Kędzierska są członkami zarządu, natomiast Patryk Kozioł pełni funkcję prezesa zarządu; wszyscy trzej są jednocześnie wspólnikami, co oznacza, że kontrolują spółkę w równym stopniu. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta, nie występują podmioty zależne ani beneficjenci państwowi, a jedynymi beneficjentami są wymienione osoby fizyczne, co wymaga jedynie standardowej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków i monitorowania transakcji, bez dodatkowych sygnałów ryzyka wynikających z anonimowości czy skomplikowanej struktury własnościowej.