🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie Handel Obwoźny - Art. Spożywcze i Przemysłowe - Tomasz Cichowicz działa w branży 4781Z – sprzedaż detaliczna żywności, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8351044381 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Tomasz Cichowicz, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.