🔍 Multilevel Screening Review

VP FASHION GROUP sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzanej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internetowej (kod PKD 4791Z). Spółka posiada numer NIP 5961761688 oraz KRS 0000847066. W strukturze zarządczej wyróżnia się dwie osoby: Igor Piekut pełni funkcję członka zarządu, natomiast Wioletta Piekut jest członkiem zarządu, jednocześnie będąc UBO (ultimate beneficial owner) oraz wspólnikiem spółki, co wskazuje, że posiada udziały kapitałowe i jest beneficjentem ostatecznym. Nie wskazano innych udziałowców ani podmiotów zależnych. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury własnościowe, co upraszcza identyfikację beneficjenta. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest koncentracja własności w rękach jednej osoby – Wioletty Piekut – co może wymagać dodatkowej weryfikacji jej źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi.