🔍 Multilevel Screening Review

TRAINPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w branży produkcji sprzętu sportowego (kod 3230Z). Działa na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000965737 i posiada NIP 7272857698. Właścicielami spółki są cztery osoby fizyczne – Marcin Rutkowski, Kamila Limani, Adam Andrzejczak i Karol Pijanowski – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Adam Andrzejczak pełni funkcję prezesa zarządu, natomiast pozostali trzej są członkami zarządu. Wszystkie wymienione osoby są jednocześnie UBO (beneficjentami rzeczywistymi) oraz współwłaścicielami udziałów w spółce, co oznacza, że kontrolują zarówno zarządzanie, jak i własność kapitałową. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta, gdyż nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane z sektorem publicznym. Jednakże fakt, że spółka ma czterech równorzędnych UBO, wymaga regularnego monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań z innymi podmiotami, aby zapobiec ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.