🔍 Multilevel Screening Review

D. BARTECKI, T. BUGLA SPÓŁKA JAWNA to spółka jawna zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6511743024 i KRS 0000999545, działająca w branży przygotowywania i podawania napojów (kod 5630Z). Spółka funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada dodatkowych podmiotów zależnych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Tomasz Bugla i Daniel Bartecki – które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz wspólników. Obaj są wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że sprawują ostateczną kontrolę nad podmiotem i czerpią z niego korzyści ekonomiczne. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: nie występują anonimowi właściciele, podmioty państwowe ani skomplikowane powiązania kapitałowe. Obaj UBO są znani i zidentyfikowani, co minimalizuje ryzyko związane z ukrytymi beneficjentami.