GRUPA AMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem NIP 5262734757 i KRS 0000177513, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) i działa na terenie Polski. Podmiot ten jest wpisany do rejestru przedsiębiorców i funkcjonuje jako spółka z o.o.
Jedynym podmiotem nadrzędnym jest KONPAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 6652643106, KRS 0000160940), co wskazuje na bezpośrednią kontrolę właścicielską nad GRUPĄ AMAX. Kluczową osobą zarządzającą jest Tomasz Durkiewicz, pełniący funkcję prezesa zarządu i jednocześnie uznany za rzeczywistego beneficjenta (UBO) spółki.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że struktura własnościowa opiera się na jednym beneficjencie, co może zwiększać ryzyko koncentracji władzy i wymaga szczegółowej weryfikacji tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków Tomasza Durkiewicza. Dodatkowo, konieczne jest ustalenie struktury własnościowej podmiotu nadrzędnego – KONPAL sp. z o.o., aby wykluczyć ukryte lub anonimowe udziały oraz potencjalne powiązania z podmiotami wysokiego ryzyka.