🔍 Multilevel Screening Review

INTEGRA MB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5381854781 i KRS 0001085648, prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4711Z), koncentrując się na sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w niewyspecjalizowanych sklepach. W strukturze własnościowej podmiotu wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Bohdana Kłosińskiego oraz Magdalenę Szelągowską, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Bohdan Kłosiński jest prezesem zarządu i jednocześnie współwłaścicielem spółki, natomiast Magdalena Szelągowska pełni funkcję prokurenta oraz również jest współwłaścicielem. Struktura własnościowa jest przejrzysta, ponieważ obaj beneficjenci są jednoznacznie zidentyfikowani i nie występują anonimowi właściciele ani pośrednie podmioty zależne. Nie ma wskazań na powiązania z podmiotami państwowymi ani na skomplikowane łańcuchy własnościowe, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym monitorowania jest regularna weryfikacja statusu UBO oraz ewentualne zmiany w składzie zarządu, które mogą wpływać na profil ryzyka podmiotu.