🔍 Multilevel Screening Review

Spółka komandytowa o numerze NIP 6572910315, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000459301, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych. W strukturze podmiotowej wyróżnia się dwa typy wspólników: komandytariusza oraz komplementariuszy. Julian Zychowicz pełni rolę komandytariusza i jednocześnie jest współwłaścicielem, natomiast Karol Zychowicz, Konrad Zychowicz oraz Katarzyna Zychowicz Lasek występują jako komplementariusze, reprezentanci spółki oraz beneficjenci rzeczywiści (UBO), a także współwłaściciele. Kluczowe osoby zarządzające obejmują prokurentów – Henrykę Zychowicz i Sylwię Zychowicz – które mają uprawnienia do czynności prawnych w imieniu spółki. Reprezentację spółki na zewnątrz zapewniają komplementariusze: Karol, Konrad i Katarzyna Zychowicz, co oznacza, że decyzje operacyjne i strategiczne są podejmowane wewnątrz rodziny. Z perspektywy AML struktura wskazuje na silne powiązania rodzinne, brak udziału podmiotów państwowych oraz brak anonimowych właścicieli. Koncentracja własności i zarządzania w rękach kilku członków rodziny wymaga szczególnej uwagi pod kątem monitorowania transakcji i ewentualnych konfliktów interesów, choć nie występują tu typowe sygnały ryzyka związane z niejasnymi beneficjentami.