ELŻBITA ZABOROWSKA, posiadająca NIP 7170005566, prowadzi działalność gospodarczą w branży 4729Z – sprzedaż detaliczna pozostałej żywności w wyspecjalizowanych sklepach, zarejestrowaną w Polsce jako podmiot ewidencji działalności gospodarczej. Osobą powiązaną z tą działalnością jest ta sama ELŻBIETA ZABOROWSKA, której przypisano KRS 0000129791 oraz NIP 7451609936, co wskazuje na jej udział w podmiocie prawnym o odrębnej rejestracji. W ramach tego podmiotu pełni funkcję prokurenta w spółce "TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO"‑SP. Z O. "JURAND" z siedzibą w Szczytnie, w której Skarb Państwa posiada udziały, a jej status określono jako PEP oraz UBO.
Łańcuch własnościowy wskazuje, że ELŻBIETA ZABOROWSKA jest beneficjentem ostatecznym (UBO) spółki "JURAND", co oznacza, że kontroluje lub czerpie korzyści z podmiotu, w którym Skarb Państwa jest współwłaścicielem. W praktyce oznacza to, że jej działalność gospodarcza jest powiązana z podmiotem, w którym występuje udział państwowy, a jednocześnie posiada ona status osoby zajmującej eksponowane stanowisko publiczne (PEP).
Z perspektywy AML należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie roli PEP, udziału Skarbu Państwa oraz faktu, że ELŻBIETA ZABOROWSKA jest jednocześnie właścicielem i prokurentem w podmiocie prawnym. Taka struktura zwiększa ryzyko prania pieniędzy i wymaga poddania transakcji oraz relacji kontrolnych dodatkowej weryfikacji, w tym monitorowania ewentualnych transakcji pomiędzy jej działalnością detaliczną a spółką "JURAND".