🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie PROFIT J.R. Pośrednictwo Finansowe Kredytowo - Ubezpieczeniowe Justyna Rakieć działa w branży 6619Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7671456357 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Justyna Rakieć, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.