🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0000974670 i NIP 8212678751, prowadzi działalność w branży 4791Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internetowej i funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielem i jednocześnie osobą zarządzającą jest Piotr Szotek, który pełni funkcję prezesa zarządu, jest jednocześnie UBO (beneficjentem rzeczywistym) oraz wspólnikiem spółki. Jego rola obejmuje zarówno kierowanie bieżącą działalnością, jak i posiadanie udziałów w kapitale zakładowym. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań ani udziału podmiotów państwowych, jednak koncentracja własności w rękach jednej osoby naturalnej może wymagać dodatkowej uwagi w kontekście oceny ryzyka koncentracji własności i potencjalnych konfliktów interesów.