🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000227553, posiadająca NIP 7372007841, prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana i działa na terenie Polski jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami i jednocześnie osobami reprezentującymi podmiot są cztery osoby: Maciej Dulęba, Grażyna Dulęba, Jan Dulęba oraz Anna Dulęba. Każda z nich figuruje w rejestrach jako UBO (beneficjent rzeczywisty), wspólnik oraz reprezentant spółki, co wskazuje na pełną kontrolę rodzinną nad przedsiębiorstwem. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach jednego rodu wymaga szczególnej uwagi pod kątem monitorowania transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami powiązanymi, aby zapobiec ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.