Investa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5840253645 i KRS 0000226221, prowadzi działalność w branży sprzedaży hurtowej metali i rud metali. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest AMARI METALS EUROPE LTD., co wskazuje na kontrolę zagranicznego właściciela nad polską spółką.
W zarządzie i prokuraturze spółki występuje szereg osób: prokurentami są Małgorzata Czarnecka, Maciej Suska, Piotr Gregorowicz, Marcin Madej, Zdzisław Żółtański, Mirosław Tokarczyk, Marcin Majdecki, Tomasz Zambrzycki oraz Patrycja Szymczak; członkami zarządu są Karl Demsat i Patrick Meessen, a prezesem zarządu jest Dariusz Czapiewski. Do grupy beneficjentów ostatecznych (UBO) należą Carol Grigor, Keith Colburn i Richard Colburn. Szczególną uwagę przyciąga Andrzej Wiśniewski, pełniący funkcję prokurenta i jednocześnie będący osobą politycznie eksponowaną (PEP) jako sędzia Sądu Apelacyjnego.
Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na obecność podmiotu zagranicznego jako właściciela, liczne powiązania z osobami posiadającymi pełnomocnictwa oraz członków zarządu, a także fakt, że wśród prokurentów znajduje się PEP. Należy przeprowadzić szczegółową weryfikację beneficjentów UBO, ocenić ryzyko związane z transakcjami międzynarodowymi oraz monitorować ewentualne powiązania z podmiotami wysokiego ryzyka.