🔍 Multilevel Screening Review

ZAKŁAD POGRZEBOWY CREDO Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce (NIP 8883160372, KRS 0001021578) prowadzącą działalność w branży pogrzebowej. Właścicielami spółki są co najmniej dwie osoby fizyczne – Piotr Chmielewski oraz Ireneusz Koniecko, którzy jednocześnie pełnią funkcję wspólników i są uznani za UBO (beneficjentów rzeczywistych). Piotr Chmielewski jest także osobą zajmującą wysokie stanowisko publiczne, co kwalifikuje go jako PEP; dodatkowo jest prokurentem spółki. Zarząd kierowany jest przez prezesa Ireneusza Koniecko, a w prokuraturze działają Dariusz Chmielewski, Piotr Chmielewski oraz Mariola Koniecko, przy czym każdy z nich posiada uprawnienia do reprezentacji spółki na zewnątrz. Podmioty powiązane to jedynie wymienione osoby, które łączą role właścicieli, prokurentów i członków zarządu, nie wykazując dodatkowych spółek zależnych. Ze wzglęczego obecności PEP oraz kilku UBO struktura wymaga podwyższonej uwagi z perspektywy AML, w tym szczegółowej weryfikacji źródeł funduszy i monitorowania transakcji.