🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest zarejestrowany w Polsce jako spółka jawna pod numerem KRS 0000652032 i NIP 7890004448, prowadzi działalność w branży 4773Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach. Działalność jest prowadzona pod nazwą Apteka "Aspirynka" E. Niedźwiedzka. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Elżbieta Niedźwiedzka oraz Magdalena Świerczyńska, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów, beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz wspólników. Obie osoby mają równorzędny udział w kapitale spółki i decydują o jej zarządzaniu oraz reprezentacji wobec osób trzecich. Z perspektywy AML istotne jest, że struktura własnościowa jest przejrzysta – nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane z sektorem publicznym. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji tożsamości obu UBO oraz monitorowanie ich transakcji, aby zapobiec ewentualnym ryzykom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.