🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0000402468 prowadzi działalność w zakresie praktyki lekarskiej ogólnej (kod PKD 8621Z) i posiada NIP 7431674853. Działa jako przychodnia medyczna pod nazwą PRZYCHODNIA "BART - MEDICA", BROMIRSKA I PARTNERZY - LEKARZE. Właścicielami (UBO) są trzej wspólnicy: Ewa Koter, Sławomir Siemiątkowski oraz Marzena Bromirska, każdy z nich posiada udziały w spółce, co stanowi pełen łańcuch własnościowy bez pośredników. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje udziału podmiotów państwowych ani anonimowych beneficjentów, jednak konieczne jest potwierdzenie źródeł pochodzenia środków oraz monitorowanie transakcji ze względu na obecność kilku indywidualnych UBO, co może wymagać dodatkowej uwagi w procesie due diligence.