🔍 Multilevel Screening Review

DAKOIL sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000816588 i NIP 8222379004, prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych (kod 4730Z). Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami spółki są trzej członkowie rodziny Chrościckich, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Krzysztof Chrościcki jest prezesem zarządu, a Piotr Chrościcki oraz Małgorzata Chrościcka są członkami zarządu; wszyscy trzej są UBO i współwłaścicielami spółki. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty zależne, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach jednej rodziny może wymagać dodatkowej uwagi i regularnego monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz ryzyka prania pieniędzy.