🔍 Multilevel Screening Review

AQUA TERRA HOME sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni (kod PKD 8130Z). Spółka posiada numer NIP 5751913264 oraz numer KRS 0001161947. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Marcin Wróbel i Klaudia Wróbel – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Marcin Wróbel jest prezesem zarządu, a Klaudia Wróbel członkiem zarządu; obie osoby są wymienione jako UBO (beneficjenci rzeczywiści) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad spółką. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta, ponieważ wszyscy beneficjenci rzeczywiści są znani i nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane. Należy jednak zwrócić uwagę na koncentrację władzy i własności w rękach dwóch osób, co wymaga regularnego monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zewnętrznymi.