🔍 Multilevel Screening Review

VIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6793145735 i KRS 0000669993, prowadzi działalność w branży detalicznej, głównie w sklepach spożywczych, napojowych i wyrobów tytoniowych. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Wacław Gnutek i Zofia Gnutek – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu, co czyni je jednocześnie UBO (ultimate beneficial owners) oraz współwłaścicielami. Wacław Gnutek pełni funkcję prezesa zarządu, a Zofia Gnutek jest wiceprezesem zarządu; oboje są wymienieni jako współwłaściciele spółki. Do zarządu dołączają także Kamil Gnutek i Wiktoria Gnutek, którzy pełnią role członków zarządu, ale nie są wskazani jako UBO. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach jednej rodziny wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz ryzyka powiązań rodzinnych, co powinno być uwzględnione w ocenie ryzyka AML.