🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany pod numerem KRS 0000227057, NIP 8272042554, działa w branży detalicznej mebli i wyposażenia oświetleniowego, funkcjonując jako spółka jawna w Polsce. Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne – Feliks Szwed, Henryka Szwed oraz Marek Szwed – które jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów oraz udziałowców, co czyni je jednocześnie UBO (Ultimate Beneficial Owners) tego podmiotu. Struktura własnościowa jest więc skoncentrowana w rękach jednego rodu, bez udziału podmiotów trzecich czy anonimowych beneficjentów. Z perspektywy AML warto zwrócić uwagę na silne powiązania rodzinne oraz fakt, że wszyscy właściciele pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, co wymaga regularnej weryfikacji ich statusu oraz monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z koncentracją własności.