PHU MONIKA I PIOTR PAKULSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w branży detalicznej pod kodem 4711Z, czyli sprzedaż prowadzona w niespecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Spółka posiada numer NIP 6682006077 oraz KRS 0000932215 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są jednocześnie jej najważniejsi członkowie zarządu – Piotr Pakulski, który pełni funkcję członka zarządu, oraz Monika Pakulska, będąca prezesem zarządu. Obie osoby są wymienione jako UBO (beneficjenci rzeczywiści) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad spółką.
Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: nie występują anonimowi właściciele, żadne udziały nie należą do Skarbu Państwa, a liczba beneficjentów jest ograniczona do dwóch jasno zidentyfikowanych osób. Brak powiązanych podmiotów zależnych lub skomplikowanych powiązań zwiększa ocenę ryzyka jako niską, co nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych poza standardową weryfikacją tożsamości beneficjentów.