🔍 Multilevel Screening Review

PORADNIA RUBINOWA sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie opieki zdrowotnej (kod 8690E). Firma posiada numer NIP 6312695417 oraz KRS 0000880472 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców jako podmiot działający w sektorze medycznym. Właścicielami spółki są cztery osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze i są beneficjentami rzeczywistymi (UBO). Mateusz Woźniak jest członkiem zarządu, Karolina Ożóg oraz Monika Woźniak są wspólnikami, a Tomasz Ożóg pełni funkcję prezesa zarządu; wszyscy wymienieni są jednocześnie udziałowcami spółki. Struktura własnościowa jest przejrzysta – nie występują podmioty zależne ani beneficjenci anonimowi, a jedynymi podmiotami powiązanymi są wymienieni udziałowcy, którzy jednocześnie sprawują funkcje zarządcze. Z perspektywy AML nie ma skomplikowanych łańcuchów własności ani udziału Skarbu Państwa, jednakże konieczne jest monitorowanie transakcji pomiędzy spółką a jej czterema UBO, ze względu na fakt, że każdy z nich posiada zarówno udziały, jak i wpływ na zarządzanie.