TRIADA NT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0001217387 i NIP 7882048968, działający w branży 4634B – sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że jej kapitał jest podzielony na udziały posiadane przez wspólników.
Właścicielami spółki są trzej fizyczni beneficjenci rzeczywiści (UBO): Sebastian Augustyniak, Jakub Bąk oraz Maciej Bąk, którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Maciej Bąk pełni dodatkowo rolę prezesa zarządu, co czyni go kluczową osobą zarządzającą. Wszyscy trzej są jednocześnie udziałowcami, co wskazuje na prostą, dwupoziomową strukturę własności, w której nie występują podmioty zależne ani pośrednie właściciele.
Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani udziału Skarbu Państwa, jednak fakt, że wszyscy trzej udziałowcy pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka konfliktu interesów oraz potencjalnych powiązań rodzinnych lub biznesowych między nimi. Struktura jest stosunkowo przejrzysta, ale zaleca się monitorowanie transakcji pomiędzy spółką a jej UBO, aby wykluczyć ewentualne nadużycia.