🔍 Multilevel Screening Review

KKMTECH sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8522597863 i KRS 0000425288 prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego, telekomunikacyjnego oraz części do nich, klasyfikowaną jako branża 4652Z. Spółka funkcjonuje jako podmiot zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców i nie posiada dodatkowych podmiotów zależnych. Właścicielami spółki są cztery osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią kluczowe funkcje zarządcze: Leszek Kopaczewski, Rafał Marchwicki i Mirosław Lange – wszyscy trzej pełnią funkcję wiceprezesów oraz są wspólnikami, a Artur Kubacki jest prezesem i jednocześnie wspólnikiem. Każdy z wymienionych osób jest określany jako UBO (ultimate beneficial owner), co oznacza, że posiada bezpośredni lub pośredni udział w kapitale spółki oraz realny wpływ na jej decyzje. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani powiązania ze Skarbem Państwa, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach czterech UBO, w tym trzech wiceprezesów, wymaga szczególnej uwagi pod kątem monitorowania potencjalnych konfliktów interesów oraz ryzyka nadużyć w ramach struktury zarządczej.