KUCHAREK SZEŚĆ SPÓŁKA CYWILNA, NIP 9512355142, działająca w branży restauracyjnej, nie podlega rejestrowi ani ewidencji, co samo w sobie stanowi element ryzyka AML. Właścicielami rzeczywistymi (UBO) są trzej udziałowcy: Daniel Szewczyk oraz Karolina Gorzelak, wymienieni wyłącznie jako UBO, oraz Monika Wiśniewska, której dane obejmują KRS 0000069123, NIP 7250005516, REGON 001412609 i jednocześnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółce Expo‑Łódź sp. z o.o., będącej podmiotem ze udziałem Skarbu Państwa; Monika również oznaczona jako UBO. W spółce cywilnej nie wskazano odrębnych osób zarządzających – zarządzanie leży w gestii wymienionych wspólników. Powiązanym podmiotem jest jedynie Expo‑Łódź sp. z o.o., co wprowadza element ryzyka ze względu na status PEP oraz udział Skarbu Państwa. Ze względu na brak wpisu do rejestru, wielokrotne powiązania właścicielskie oraz obecność PEP, struktura wymaga szczególnej uwagi w procesie AML, zwłaszcza monitorowania transakcji związanych z Moniką Wiśniewską i jej powiązaniem ze spółką państwową.