🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem NIP 5882381069, KRS 0000388138, prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (kod 4730Z) i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce. Zarząd firmy składa się z trzech osób, które jednocześnie pełnią funkcję UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz są wspólnikami. Krystian Krauz pełni funkcję prezesa zarządu, natomiast Mariusz Krauz i Andrzej Krauz są członkami zarządu. Wszystkie trzy osoby posiadają udziały w spółce, co oznacza, że beneficjenci rzeczywiści są w pełni znani i jawni. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanych powiązań oraz brak wskazań do podmiotów państwowych, co nie rodzi dodatkowych obaw związanych z ryzykiem prania pieniędzy.