🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna pod nazwą „TRANZYT” JAN NOWAK prowadzi działalność w branży transportu drogowego towarów (kod 4941Z) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7542838890 oraz KRS 0000247737. Jest to podmiot typu rejestr przedsiębiorców, w którym nie występuje odrębna osobowość prawna, a wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania firmy. Wspólnikami i jednocześnie UBO (Ultimate Beneficial Owners) spółki są Jan Nowak, Róża Nowak oraz Robert Nowak. Każda z tych osób pełni również funkcję reprezentanta spółki, co oznacza, że mogą działać w imieniu podmiotu przy zawieraniu umów i podejmowaniu decyzji operacyjnych. Z perspektywy AML struktura nie zawiera anonimowych właścicieli, jednak obecność trzech beneficjentów‑wspólników, prawdopodobnie powiązanych rodziną, wymaga szczególnej uwagi w zakresie monitorowania transakcji i oceny ryzyka, zwłaszcza że wszyscy pełnią jednocześnie funkcje reprezentacyjne.