🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5214044256 i KRS 0001068409, prowadzi działalność w branży 9602Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) oraz współwłaścicielem jest Samir Afandiyev, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. W strukturze nie występują inne podmioty zależne ani powiązane, co czyni ją prostą i przejrzystą pod względem własnościowym. Z perspektywy AML jedynym ryzykiem jest koncentracja władzy i własności w jednej osobie, dlatego zaleca się bieżące monitorowanie jej działań oraz transakcji związanych z firmą.